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警方端掉非法买卖银行卡犯罪团伙,27人被抓获!

2019-5-14 14:42| 发布者: 小圈| 查看: 192| 评论: 0

摘要: 近日,长沙警方捣毁一个非法收购、转卖银行卡的犯罪团伙,抓获以陈某深为首的犯罪团伙成员27名,刑拘19人,扣押银行卡、U盾、手机卡200余套。在深挖某系列电信诈骗案件时,长沙警方发现涉案银行卡的开户地大多在湖北 ...
近日,长沙警方捣毁一个非法收购、转卖银行卡的犯罪团伙,抓获以陈某深为首的犯罪团伙成员27名,刑拘19人,扣押银行卡、U盾、手机卡200余套。

在深挖某系列电信诈骗案件时,长沙警方发现涉案银行卡的开户地大多在湖北武汉,且开户人均为长沙各高校的在校大学生。通过进一步侦查,发现了一个有组织地通过办卡售卡牟利的犯罪团伙。
随后,专案组民警经过长达9个月的侦查,逐渐掌握了该团伙的组织结构和作案手法:该团伙以福建安溪籍男子陈某深为首,通过其主要帮手陈某伟发展多名“下线”,专门负责在长沙各大高校散布所谓“日赚200-300元”的兼职信息,收集愿意办理银行卡业务的大学生个人资料,一旦有人落入圈套,则替对方购买车票带领他们前往湖北等地办理银行卡,每成功办理一张银行卡,则给予开卡人200元至300元的好处费。
这些“下线”将办好的银行卡以每张800元到1200元不等的价格卖给陈某伟,陈某伟每张银行卡加价200元再转卖给陈某深,陈某深通过微信发布出售银行卡的信息,达成售卖意向后,通过快递将成套银行卡邮寄给买家。陈某深转售每套银行卡(包含银行卡、U盾、手机卡及身份证复印件)的价格从3800元到4500元不等。
目前,这个非法收购、转卖银行卡的团伙已被打掉,陈某深等犯罪嫌疑人已被开福区人民检察院依法批准逮捕。
刑法第一百七十七条之一规定
【妨害信用卡管理罪】,有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;
(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;
(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;
(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯第二款罪的,从重处罚。”
另外,《银行卡业务管理办法》第二十八条规定,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
此前,中国人民银行发布关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知,对不法分子利用买卖的银行账户和支付账户转移赃款、逃避打击等问题加大惩戒力度,非法出租、出售、购买银行账户或支付账户的单位和人员征信记录将受影响。
通知明确,公安机关认定的涉嫌非法买卖账户、冒名开户的单位和个人,银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户,其信息还将被移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。针对转移诈骗资金向单位支付账户转移的新趋势,通知还要求加强单位支付账户开户审核和存量账户的核实。
支付圈提醒,日常要提高风险意识、防范意识,更要守法,切忌为了贪图利益出租、出售本人名下账户。
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