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中国反洗钱报告2021(全文)

2023-2-7 09:43| 发布者: 小圈| 查看: 8801| 评论: 0

摘要: 近日,中国人民银行官方发布2021年中国反洗钱报告。报告称,2021年是全力推进反洗钱国际评估整改的一年,中国在金融行动特别工作组(FATF)《四十项建议》中达标的合规性指标进一步提升。 《报告》显示,2021年,人 ...

近日,中国人民银行官方发布2021年中国反洗钱报告。报告称,2021年是全力推进反洗钱国际评估整改的一年,中国在金融行动特别工作组(FATF)《四十项建议》中达标的合规性指标进一步提升。

《报告》显示,2021年,人民银行各级分支行共对638家义务机构开展反洗钱执法检查,依法处罚反洗钱违规机构401家,罚款金额3.21亿元,处罚违规个人759人,罚款金额1936万元。

2021年,人民银行全系统共开展监管走访6679次,约见谈话2391次,质询386次,发出监管提示函365次。实现234家非银行支付机构在线全面报送大额交易,充实优化国家反洗钱数据库的内容和结构。


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