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这家非法支付平台被端,涉案百亿!

2021-12-29 19:18| 发布者: 小鱼| 查看: 322| 评论: 0|来自: 央视新闻

摘要: 近日,山东省淄博市公安局周村分局侦破一起特大洗钱案,抓获犯罪嫌疑人7人,冻结涉案银行卡1136张、涉案资金600多万元,一个涉案上百亿元、专门为境外电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动洗钱的第四方支付平台被摧毁。 ...
近日,山东省淄博市公安局周村分局侦破一起特大洗钱案,抓获犯罪嫌疑人7人,冻结涉案银行卡1136张、涉案资金600多万元,一个涉案上百亿元、专门为境外电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动洗钱的第四方支付平台被摧毁。
一网络赌博案牵出涉案百亿境外洗钱平台
周村警方日前在侦办一起网络赌博案时发现,一个犯罪团伙专门为境外赌博网站进行洗钱活动。通过对当地赌客张某转款记录的梳理发现,有两万多张银行卡与赌博网站相关的第四方支付平台有交易记录。

淄博市公安局周村分局副局长 伊星善:另外这个银行的交易大概有4000余万条,我们通过对获得的这些信息进行分析,最后确定了其中银行卡号有2000余个与第四方万达支付平台有关系。
通过分析研判,警方发现,“万达支付”是一个在菲律宾注册、服务器在香港的第四方支付平台。


淄博市公安局周村分局经侦大队三中队民警 韩恺:平时大家一般将微信、支付宝之类的支付方式叫作第三方支付平台。所谓的第四方支付平台是在第三方支付平台基础上,通过互联网通信手段(进行)了改造,专门为黑灰产业进行支付结算。
“万达支付”支付平台以公司化的形式运作,在一年多的时间内,为境内外黑灰产洗钱涉案资金交易流水就达一百多亿元。


淄博市公安局周村分局经侦大队三中队民警 韩恺:我们通过深入调查,发现其在境外架设了24台服务器,用来存储其收取和转账的记录以及和客户之间相关的信息。通过公安机关网安部门,对境外的24台服务器进行了远程勘验以及原始数据的下载,并在我们当地搭建起了他们的原始数据,可视化展现在侦查部门面前。
“银行卡四件套”为平台洗钱“做嫁衣”
在短短一年多的时间内,“万达支付”平台就为境内外黑灰产洗钱上百亿,那么,犯罪团伙是怎样利用这个平台进行洗钱?背后又是什么人搭建并运营这个平台?
警方发现,黑灰产如需在“万达支付”平台进行洗钱,首先要在这个平台上注册账户,建立链接,当他们收取受害人转款时,就让其将钱存入“万达支付”的账户内。为迷惑受害人,他们还在自己的网站里输入与受害人资金等额的虚拟货币。
而后,“万达支付”则通过购买的“银行卡四件套”,将受害人的资金进行流转、清算、洗白,再向黑灰产收取佣金。

淄博市公安局周村分局经侦大队三中队民警 陈宗伟:所谓的银行卡四件套,其实就是指银行卡以及银行卡所绑定的电话卡、U盾,还有开卡人的身份证复印件,在经过国内的卡商和一些转运团伙,通过伪装包装出境,境外的收卡团伙收到卡之后进行一些黑产的资金流转。
高学历“技术入股” 搭建支付平台帮洗钱
随着侦查工作的深入,犯罪团伙的核心成员,毕业于国内某重点大学计算机专业的曹某逐渐浮出水面。

淄博市公安局周村分局经侦大队三中队民警 韩恺:2018年下半年,曹某在马来西亚编写成功万达支付的源代码,并且进行了测试,于2019年上半年正式上线运行。
曹某是以技术入股“万达支付”平台的。仅2020年,曹某的分红就有1000多万元。在对曹某近年来的活动轨迹研判,专案组发现,近些年他曾13次往返于境内外,这给警方的抓捕工作带来困难。

淄博市公安局周村分局经侦大队三中队民警 韩恺:下半年的时候,曹某回国以后因疫情原因并没有出境,一直在广州藏匿。通过我们侦查员的侦查,曹某在从广州回他湖南岳阳老家的火车上,我们组织实施将其抓捕。
顺藤摸瓜全线收网 洗钱平台“崩塌”
就在曹某乘火车回岳阳当天,他的哥哥曹某宏从湖南长沙也上了同一趟车,曹某宏在老家专门收购“银行卡四件套”,然后通过弟弟加价卖给“万达支付”平台用于洗钱。在火车上,专案组民警一并将曹某兄弟两人抓获。
就在曹某兄弟落网的前一天,专案组民警在广东汕头将他的表弟李某抓获。李某曾经在境外为“万达支付”平台当过客服,回国后也从事收购“银行卡四件套”的行当,加价转手卖给曹某团伙。
随后,专案组民警顺藤摸瓜,相继在山西、湖北、湖南等地,将收购、贩卖“银行卡四件套”的犯罪嫌疑人刘某、朱谋、张某等4人抓获。

淄博市公安局周村分局经侦大队三中队民警 陈宗伟:(这种)银行卡四件套的收购价大概是在300(元)到1000元左右一套,然而通过层层的周转、包装和伪装运输出境,到达境外收卡团伙手中每套银行卡四件套的售价大概在15000(元)到20000元左右,就是这种巨大的利益导致了许多人办理银行卡四件套,然后出售给黑灰产业。
犯罪嫌疑人吴某是“万达支付”平台的客服负责人,专案组民警通过对其家人的疏导劝返,吴某近日准备从阿联酋回国投案自首。
淄博市公安局周村分局副局长 伊星善:他不只是在万达支付服务,他也为其他的赌博网站服务。

曹某等人落网后,设在香港的服务器停止服务,“万达支付”平台也随之无法运营。目前,另外4名涉案境外股东,我国警方正积极申请国际刑警组织对其进行缉捕当中。
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