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涉案金额巨大,公安破获收买、非法提供信用卡信息案!

2020-9-2 14:20| 发布者: 小鱼| 查看: 755| 评论: 0

摘要: 近日,贵阳开阳县公安局破获一起收买、非法提供信用卡信息案,抓获犯罪嫌疑人5名,查获涉案银行卡21张,涉及150余起电信网络诈骗案,涉案金额2000余万元。今年4月,开阳县公安局刑侦大队接到贵阳市公安局涉网犯罪侦 ...

近日,贵阳开阳县公安局破获一起收买、非法提供信用卡信息案,抓获犯罪嫌疑人5名,查获涉案银行卡21张,涉及150余起电信网络诈骗案,涉案金额2000余万元。

今年4月,开阳县公安局刑侦大队接到贵阳市公安局涉网犯罪侦防中心转办的线索,对20余张涉及电信网络诈骗的电话卡和银行卡进行核查。

办案民警深入调查发现,这些在开阳县开户银行卡中,有8张银行卡曾有大量资金进出的记录,并且与多起电信网络诈骗涉案资金有着直接联系。

办案民警对这些银行卡持卡人的调查发现,犯罪嫌疑人胡某某(开阳县人)以每套100元钱至500元不等的价格,收购其朋友银行卡,再以600一套的价格将银行卡售卖给犯罪嫌疑人陶某某。

据了解,每套银行卡内包括一类银行卡一张、银行卡绑定的U盾一个,银行卡绑定的电话卡一张,持卡人身份证正反面照片一张。通过层层倒卖,一套银行卡已经被倒卖到2500元钱至3200元钱。

随着一级级“中间商”相继到案,办案民警沿着这条“黑色链条”,一直追击到福建省龙岩市,将犯罪嫌疑人曾某某(福建人)抓获。随着对曾某某的深入审讯,其如实交代了为境外电信网络诈骗团伙收购并提供银行卡的犯罪事实。

据犯罪嫌疑人供述,今年2月以来,犯罪嫌疑人曾某某、黄某、陈某某、陶某、胡某某为获私利,明知上家收买银行卡是用于电信网络诈骗的情况下,依然铤而走险。

经办案民警依法侦查查明:犯罪嫌疑人曾某某为境外电信网络诈骗团伙收购200余套银行卡,并从中非法获利9000余元钱;犯罪嫌疑人黄某、陈某某共计倒卖银行卡20余套,并从中非法获利40000余元钱;犯罪嫌疑人陶某共计倒卖银行卡13余套,并从中非法获利3000余元;犯罪嫌疑人胡某某共计倒卖5套银行卡,并从中获利1700余元钱。

据了解,通过境外遥控操盘,这些银行卡最终成为电信诈骗的帮凶。查获的21张银行卡,涉及150余起电信网络诈骗案,涉案金额2000余万元。

目前,犯罪嫌疑人曾某某、黄某、陈某某、陶某、胡某某因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪,已被依法刑事拘留,案件在进一步办理中。

切莫成为电信网络诈骗的帮凶

警方提示,窃取、收买、非法提供信用卡信息罪,不仅损害了信用卡实际持有人的本身利益,还容易滋生其他方面的犯罪。

此类信用卡信息流入非法市场后,可能被用于洗钱、贩毒、收取转移毒资及网络诈骗犯罪等。窃取、收买、非法提供信用卡信息资料,足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易,涉及信用卡一张以上的就构成犯罪,五张以上的就可能判处三年以上有期徒刑。

此外,根据有关规定,凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行卡或企业账户的个人,除承担法律责任外,对相关个人实施惩戒措施:暂停5年内所有银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并停止开立新账户。


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