中国反洗钱报告2021（全文）

近日，中国人民银行官方发布2021年中国反洗钱报告。报告称，2021年是全力推进反洗钱国际评估整改的一年，中国在金融行动特别工作组（FATF）《四十项建议》中达标的合规性指标进一步提升。

《报告》显示，2021年，人民银行各级分支行共对638家义务机构开展反洗钱执法检查，依法处罚反洗钱违规机构401家，罚款金额3.21亿元，处罚违规个人759人，罚款金额1936万元。

2021年，人民银行全系统共开展监管走访6679次，约见谈话2391次，质询386次，发出监管提示函365次。实现234家非银行支付机构在线全面报送大额交易，充实优化国家反洗钱数据库的内容和结构。